股东大会信息 - 公司将于2025年6月27日上午9时30分在河北石家庄云瑞国宾酒店举行2024年度股东大会[4] - H股股东须在2025年6月26日上午9时30分前交回第二份代表委任表格[4] - 第一份代表委任表格于2025年6月6日寄发，第二份于2025年6月12日寄发[8][10] 公司基本信息 - 公司于2010年2月9日在中国注册成立[8] - 公司注册资本为人民币420,569.3073万元[38] - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[8] 公司章程修订 - 拟将董事会席位由9名增加至11名，独立董事由3名增加至4名[20] - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使[20] - 《股东大会议事规则》拟修订并更名为《股东会议事规则》[24] 股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有公司同一类别股份总数的25%[40] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[39] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[39] 股东权益与责任 - 股东对违反法律法规或章程的股东大会、董事会决议，有权自决议之日起60日内请求法院撤销[47] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会审计委员会或董事会诉讼[48] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[50] 重大事项审议 - 审议批准公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[52,53] - 审议代表公司有表决权的股份3%以上（含3%）的股东的提案[52] - 按照担保金额连续12个月内累计计算，超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[53] 会议召集与表决 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[55] - 股东大会网络或其他方式投票结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[55] - 股东大会普通决议需由出席股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] 董事会相关 - 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，需在会议召开十四日前通知全体董事[97] - 三分之一以上董事提议或监事会审计委员会提议时，可召集临时董事会会议[97] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足三人应提交股东大会审议[97] 专门委员会 - 新增审计委员会，成员为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任主任委员[98] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[99] - 战略与投资委员会主任委员由董事长或其指定委员担任，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策等并提出建议[101] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内（或上市地交易所要求时间）报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内（或要求时间）报半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[109] - 公司董事会基金每年提取一次，最高限额为当年税前利润的千分之一[110] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可根据盈利和资金需求提议中期利润分配[111]