股東週年大會通告 茲通告銀建國際控股集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月二十五日（星期三）上 午十一時正假座中華人民共和國廣東省廣州市天河區花城大道769號廣州嘉昱中心26樓一號會議 室舉行股東週年大會（「大會」），以便處理下列事項： – 1 – 1. 省覽及考慮本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、 董事會報告與獨立核數師報告。 2. (a) 重選下列各位本公司退任董事（「董事」，各自為「董事」）（各為獨立決議案）： (1) 重選朱慶凇先生（又名朱慶伊）為執行董事； (2) 重選張文廣先生為執行董事； (3) 重選顧嘉莉女士為執行董事； (4) 重選陳志偉先生為非執行董事；及 (5) 重選陳永存先生為非執行董事。 (b) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期由大會結束後直至下屆 本公司股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致 ...