提名委员会构成 - 目标为协助董事会识别及甄选董事等[3] - 至少由3名成员组成，大部分为独立非执行董事[6] 会议安排 - 每年至少举行一次会议，必要时增加[5] - 议程及文件至少3天前送达成员[9] 决策规则 - 处理事务法定人数为2名独立非执行董事[9] - 可全体同意下通过书面决议案[10] 职责与要求 - 每年评价自身有效性并提变更建议[9] - 主席出席股东周年大会回应提问[12] - 授权厘定董事提名程序等[14] - 协助董事会履行多项职责[15] - 公开职权范围等[20] - 履职考虑董事会多元化原则[18] 董事相关 - 董事会组成应技能经验多元且均衡[19] - 新董事委任程序正式透明，设继任计划[19] - 解释董事辞任或罢免原因[19] - 制定董事候选人资格标准[17] - 持续检讨公司所需领导人才[17] - 掌握公司及市场策略和商业转变[17] - 确保非执行董事获委任函[17] - 检讨及评估企业管治指引并提建议[17]