董事會 2025 年 第 4 次會議決議公告 此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條發 出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00670） 海外監管公告 三、審議通過《關於董事會專門委員會組成人員調整的議案》。 同意馮詠儀擔任提名與薪酬委員會委員，羅群不再擔任委員；成國偉擔任規劃發展與數 字化委員會委員、主席，劉鐵祥不再擔任委員、主席；其他委員會組成人員不變。 中國東方航空股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）及全體董事保證本公告內容不存 在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔 法律責任。 本公司董事會2025年第4次會議，根據本公司《公司章程》和《董事會議事規則》的規定，經董 事長王志清召集，於2025年4月29日以通訊方式召開。 參加會議的董事確認會前均已收到本次董事會會議通知。本 ...