会议相关 - 公司将于2025年6月5日上午十时在上海举行股东周年大会[4] - 2024年股东周年大会将提呈多项决议案[13] - 2024年度三次股东大会召开及决议披露时间[49] - 2025年5月30日至6月5日暂停办理H股股份过户登记手续[41] 股份相关 - A股、H股每股面值均为人民币0.10元，上市及认购情况不同[8] - 建议授予董事会增发A股及/或H股一般性授权，不超已发行股本面值总额20%[8] - 提请股东大会授权董事会增发不超已发行A股及/或H股各自20%的新增股份[30] 财务相关 - 2024年度归属母公司所有者净利润为5.73亿元，可供分配利润为36.81亿元[20] - 公司拟每10股派发现金末期股息0.8元，合计派现6571.42万元，占2024年度归母净利润的11.48%[20] - 2025年度拟继续聘请安永华明为审计机构，费用拟定为198万元[23] - 2024年实现营业收入约35.90亿元，同比小幅增长，综合毛利率下降至55.95%，归属上市公司股东净利润约5.73亿元，同比下降20.42%[47] - 2024年末总资产904,111.28万元，同比增长7.49%[88] - 2024年末归属上市公司股东所有者权益589,408.50万元，同比增长11.15%[88] - 交易性金融资产较上期末增长364.77%，达14,042.40万元[91] - 应收账款较上期末增长60.69%，达149,380.56万元[91] - 合同负债较上期末增加79.26%，达10,319.43万元[94] - 一年内到期的非流动负债较上期末增长408.99%，达36,820.32万元[94] - 2024年营业成本、财务费用等多项财务指标较2023年有变化[100][101][102] - 2024年经营、投资、筹资活动现金流量净额较2023年有变化[104] 人员相关 - 2025年现任非执行董事闫娜女士董事薪酬为每年税前20万元，独立非执行董事津贴为每人每年税前20万元[24] - 2025年监事任俊彦津贴为每年税前20万元[26] - 董监高责任险续保期限为一年，保费不超20万港元[29] - 报告期内三位董事辞任，股东大会选举多位董事[54] 未来展望 - 公司计划于2026年1月1日前完成治理架构调整[84]