香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 特別決議案 9. 審議及批准授予董事會增發A股及╱或H股一般性授權。 承董事會命 上海復旦微電子集團股份有限公司 1385 股東週年大會通告 茲通告上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年6月5日（星期四）上午 十時正假座中華人民共和國上海國泰路127號復旦國家大學科技園4號樓會議室舉行股東 週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案： 普通決議案 * 僅供識別 - 1 - 1. 審議及批准2024年度董事會工作報告。 2. 審議及批准2024年度監事會工作報告。 3. 審議及批准2024年度財務決算報告。 4. 審議及批准2024年年度報告。 5. 審議及批准2024年度利潤分配預案。 6. 審議及批准續聘2025年度境內外審計機構及內部控制審計機構。 7. 審議及批准2025年度董事、監事薪酬方案。 8. 審議及批准投保董事、監事及高級管理人員責任 ...