股权结构 - 上海复芯梵高集成电路技术有限公司持有公司1.0673亿股A股，占已发行股份12.99%权益[32] - 上海复旦复控科技产业控股有限公司持有公司1.01732384亿股A股，占已发行股份12.38%权益[32] - 上海市商业投资（集团）有限公司持有复旦复控70.2%权益[32] 会议安排 - 第九届董事会任期将于2025年6月1日届满[4] - 原定于2025年6月5日召开的股东周年大会延期至2025年6月18日[8] - 补充通函将于2025年6月3日或之前刊发[8] 股份过户 - 公司于2025年5月30日至2025年6月5日暂停办理H股股份过户登记手续[9] - 因时间推迟，2025年6月13日至2025年6月18日再次暂停办理H股股份过户登记手续[9] - H股股东过户文件连同有关股票最迟到2025年6月12日下午四時半前送达指定地点[9] 代表委任 - 日期为2025年4月28日的代表委任表格在延期股东周年大会上有效[10] - 补充代表委任表格将连同股东周年大会补充通函刊发[10] - 股东提交代表委任表格需在延期股东周年大会或其续会指定举行时间最少24小时前送达指定地点[10] 董事酬金与权益 - 张卫先生有权收取董事酬金每年20万元（税前）[15] - 沈磊先生有权收取董事酬金每年70万元（税前），还收取浮动薪酬及酌情花红[16] - 沈磊先生持有上海华岭集成电路技术股份有限公司437,250股，占已发行股份0.18%权益[17] - 沈磊先生间接持有上海复微迅捷数字科技股份有限公司156,830股，占已发行股份0.31%权益[17] - 沈磊先生间接持有上海复控华龙微系统技术有限公司150,000股，占已发行股份0.21%权益[17] - 闫娜女士有权收取董事酬金每年20万元（税前）[18] - 庄启飞先生、张睿女士、宋加勒先生将不收取任何董事酬金[20][22][24] - 石艶玲、王美娟、胡雪三位独立董事候选人每年可收取董事酬金20万元（税前）[25][26][27] - 若董事委任议案通过，公司将与各董事候选人签订为期三年的董事服务合约[27]