股东大会信息 - 原定于2025年6月5日的股东大会延期至6月18日召开[3][7][16][47] - 股东大会召开地点为中国上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室[3][7][16] - 2025年5月30日至6月5日及6月13日至6月18日暂停办理H股股份过户登记手续[20][52] - H股股东过户文件及股票最迟须于2025年6月12日下午4时半前送达指定地点[20][52] - 股东提交代表委任表格需在股东大会或续会指定时间最少24小时前送达指定地点[21] - 填妥交回股东投票代理委托书后仍可出席股东大会投票，届时委托书视为撤销[54] - 出席股东大会的股东需自行承担交通及住宿费[54] 股权结构 - 上海复芯凡高集成电路技术有限公司持有公司106,730,000股A股，占已发行股份12.99%权益[13][44] - 上海复旦复控科技产业控股有限公司持有公司101,732,384股A股，占已发行股份12.38%权益，上海商投持有复旦复控70.2%权益[13][44] 董事会选举 - 第九届董事会任期将于2025年6月1日届满[13][14] - 建议在股东大会选沈磊为第十届董事会执行董事，董事酬金每年70万元（税前）[14][28] - 建议选张卫、闫娜、庄启飞、张睿、宋加勒为第十届董事会非执行董事[14] - 建议选石艳玲、王美娟、胡雪为第十届董事会独立非执行董事[14] - 选举独立非执行董事采用累积投票方式[14][52] - 若董事委任议案通过，公司将与各董事候选人签订为期三年的董事服务合约[40] 董事信息 - 沈磊持有上海华岭集成电路技术股份有限公司437,250股，占已发行股份0.18%权益[29] - 沈磊通过上海复微芯讯间接持有上海复微迅捷数字科技股份有限公司156,830股，占已发行股份0.31%权益[29] - 沈磊通过舟山市康鑫投资间接持有上海复控华龙微系统技术有限公司150,000股，占已发行股份0.21%权益[29] - 张卫董事酬金每年20万元（税前）[30][31] - 闫娜董事酬金每年20万元（税前）[32] - 庄启飞、张睿、宋加勒不收取董事酬金[34][35][37] - 石艳玲、王美娟、胡雪董事酬金每年20万元（税前）[38][39][40] 其他 - 补充通函日期为2025年4月28日通函内容，应与原通函一并阅读[3][9] - 原有代表委任表格保持有效，补充代表委任表格将随补充通函刊发[21] - 通告内决议案详情说明函件载于2025年6月3日补充通函及其附录一[54] - 提呈股东大会审批的其他决议案等详情参阅2025年4月28日原通告[54]