会议安排 - 公司拟于2025年6月26日上午11时在福建泉州召开股东周年大会[4] - 股东周年大会通告日期为2025年4月30日[8] - 公司于2025年6月19 - 26日暂停办理股东登记[56] - 股东股份过户文件及股票须于2025年6月18日下午4时30分前送达指定地点[56] - 代表委任表格须在股东周年大会或续会指定举行时间48小时前送达[23] 授权决议 - 公司将在股东周年大会提呈授予股份回购授权、发行授权及扩大发行授权的决议案[16] - 发行授权可配发、发行及处理不超公司已发行股份总数20%的新股份[9] - 股份回购授权可购回公司已发行股份总数最多10%的缴足股份[9] 股份情况 - 最后实际可行日期，公司已发行股本为18,731,400港元，分为187,314,000股每股面值0.1港元的股份，无库存股份[17][18][32] - 悉數行使股份購回授權，公司最多購回18,731,400股股份，相当已发行股份总数的10%[17][32] - 悉數行使發行授權，公司最多發行37,462,800股股份，相当已发行股份总数的20%[18] - 最后实际可行日期，根据购股权计划授出的尚未行使购股权可认购7,200,000股股份[32] - 2024年4月至2025年4月各月股份最高价格为2.750港元（2024年9月），最低为0.820港元（2024年5月）[36] 股东权益 - 最后实际可行日期，最大股东及执行董事丁培基先生有权行使或控制行使25,190,869股股份，占已发行股本约13.45%；若全面行使股份购回授权，其投票权百分比将增至约14.94%[38] - 最后实际可行日期，丁培源被视为于4,231,200股股份中拥有权益，占已发行股本约2.26%[43] - 丁培源为丁培基胞弟，余建军于最后实际可行日期无股份权益[43][44] 董事情况 - 公司将在股东周年大会提呈重选退任董事丁培源先生、余建军先生及陈军先生的决议案[16] - 2024年丁培源酬金约为人民币0.5百万元[43] - 2024年余建军酬金约为人民币0.06百万元[44] - 2024年陈军酬金约为人民币0.1百万元[45]