股东周年大会 - 股东周年大会将于2025年6月26日上午十一时举行[3] - 公司将于2025年6月19日至26日暂停办理股东登记[11] - 股东须于2025年6月18日下午四时三十分前送达股份过户文件等[11] - 指定表格须在大会或续会指定举行时间48小时前交回指定地点[13] 会议审议事项 - 省览及考虑公司截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选丁培源、余建军为执行董事，陈军为独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金，续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师并厘定其酬金[4] 股份相关 - 董事可购回不超已发行股份总数（不含库存股份）10%的股份[6] - 董事可配发自或有条件或无条件同意配发或发行不超已发行股份总数（不含库存股份）20%的股本（特定情况除外）[9] - 待决议案通过后，扩大授权加入购回已发行股份总金额，不超已发行股份总数（不含库存股份）10%[10]