MIKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 米格國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1247） 本公司董事會（「董事會」） 提名委員會（「委員會」）職權範圍 1. 組成 委員會是按董事會於2013年12月16日會議通過的決議案成立的。委員會職權 範圍於2013年12月16日首次採納，並於2019年2月1日及2025年7月28日修訂。 1 2. 成員 2.1 委員會成員須由董事會從本公司的董事中委任。委員會最少由三名成 員組成，大部份成員必須是本公司獨立非執行董事。委員會須包含至少 一名不同性別的成員。 2.2 委員會的主席（「主席」）須由董事會任命，及必須為董事會主席或本公 司的獨立非執行董事。 2.3 董事會及委員會分別通過決議，方可對委員會的成員進行罷免或委任 額外人士成為委員會成員。 2.4 委員會的組成應遵守經不時修訂的香港聯合交易所有限公司證券上市 規則（「上市規則」）的要求。 3. 會議程式 4. 書面決議 委員會成員可以以書面贊成方式通過書面決議，惟必須所有委員會成員同意。 本條文不影響上市規則有關舉行董事會或委員會會議的要求。 2 3.1 ...