会议信息 - 公司将于2025年5月2日上午11时在香港金钟道89号力宝中心二座19楼1905室举行股东周年大会[3] - 公司将于2025年4月28日至5月2日暂停办理股东登记手续，股份过户文件最迟须于4月25日下午4时30分前交回[19] 授权信息 - 发行授权可配、发行及处置额外股份，数目不超通过普通决议案当日已发行股份数目20%[10] - 购回授权可购回不超通过普通决议案当日已发行股份数目10%的股份[12] - 2024年5月10日授出的一般及无条件授权将在本次股东周年大会结束时失效[14] - 本次股东周年大会将提呈普通决议案更新董事的一般及无条件授权[14] - 公司将把根据购回授权购回股份的总额加入发行授权，购回额外股份数最多达已发行股份总数10%[14] 股份信息 - 最后实际可行日期为2025年4月2日[10] - 股份面值为每股0.1港元[12] - 最后实际可行日期，已发行股份数目为658,090,586股[15][27] - 公司将根据发行授权配最多131,618,117股股份，相当于有关决议案获通过当日已发行股份数目的20%[15] - 通过普通决议案后，公司根据购回授权可无条件购回最多65,809,058股股份，不超过已发行股份数目10%[27] - 2024年4月至2025年4月，股份最高成交价为2.750港元，最低为0.138港元[30] 股东信息 - 万丰兴业有限公司持有279,815,740股，占比42.52%，行使购回授权后占比47.24%[33] - 符先生间接持有万丰兴业有限公司35%权益，视为拥有279,815,740股权益[37] - 夏冰女士视为于279,815,740股股份中拥有权益[37] 董事信息 - 最后实际可行日期，董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[16] - 孙宇强先生及唐仪先生须于应届股东周年大会轮值告退，并符合资格且愿意重选连任[16] - 孙先生担任独立非执行董事，每年董事袍金100,000港元[39] - 唐仪先生获委任为独立非执行董事，任期初步一年可自动重续，董事袍金每年10万港元[43] 其他信息 - 股东周年大会将提呈普通决议案续聘大华马施云会计师事务所有限公司为核数师，任期至下届股东周年大会[18] - 股东周年大会投票须以投票方式进行，公司将公布结果[21] - 董事会认为股东周年大会通告所载决议案符合公司及股东整体最佳利益，建议股东投票赞成[23] - 公司在最后实际可行日期前六个月内未购回股份[36] - 董事承诺按规则行使购回授权[31] - 全面行使购回授权或对公司营运资金或资本负债水平有重大不利影响[29] - 董事无意在导致股东提出强制收购建议或公众持股低于25%的情况下行使购回授权[34] - 大会将审议截至2024年12月31日止财政年度经审核财务报表等[48] - 大会将重选孙宇强和唐仪为独立非执行董事[48] - 代表委任文件及相关授权文件最迟须于大会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[60] - 关于第5项普通决议案的说明函件将连同2024年年报一并寄给股东[60] - 若8号或以上台风警告信号或“黑色”暴雨警告信号及/或“极端情况”于大会当日上午7时后生效，大会将延期[60]