会议安排 - 股东周年大会将于2025年5月20日上午10时30分举行[3][61] - 确定股东出席2025年股东大会并投票资格的记录日期为2025年5月15日，公司将在2025年5月15日至20日暂停办理股份过户登记手续[27] - 确定股东有权收取拟派末期股息的登记日期为2025年5月29日，公司将在2025年5月27日至29日暂停办理股份过户登记手续[30] - 代表委任表格最迟于2025年5月18日上午10时30分前交回[3][33][71] 股份情况 - 最后实际可行日期为2025年4月22日，已发行及获缴足股份1,091,538,820股，每股面值0.10港元[9][47] - 发行授权可发行不超相关决议案通过当日已发行股份数目20%的额外股份，待第5(A)项决议案通过，最多可批准发行股份218,307,764股[9][13] - 购回授权可购回不超相关决议案通过当日已发行股份数目10%的股份，待决议案通过且假设无发行或购回股份，公司可购回最多109,153,882股股份，占已发行股份10%[10][47] - 公司无持有任何库存股份[13] - 待第5(B)及5(C)项决议案批准，购回股份数目比例增加至20%的发行授权，但总额不超已发行股份数目10%[13] 人员情况 - 路嘉星先生、任錫文先生及姚逸安先生将在股东周年大会轮值退任并拟膺选连任[15][71] - 路嘉星先生及任錫文先生将膺选连任为独立非执行董事，姚逸安先生将膺选连任为非执行董事[17] - 路嘉星先生及任錫文先生截至最后实际可行日期各自任期为18年，二人于2007年3月8日获委任为独立非执行董事，任期逾九年[22][23] - 路嘉星、任锡文、姚逸安每年收取董事袍金约人民币175,000元，任先生持有95,000股股份权益，姚先生持有149,000股股份权益[39][41][43] 股份价格与权益 - 2024年4月至2025年4月，股份最高价格为1.15港元，最低价格为0.72港元[57] - 潘慰女士实益拥有38,848,347股股份，视为于480,123,041股股份中拥有权益，占已发行股份约47.54%，若董事全数以行使购回授权，其权益将增至约52.83%[53] 购回股份相关 - 购回股份公司将注销或库存持有，视市况和资本管理需求而定[47] - 董事认为购回股份或提高每股资产净值及盈利，仅在有利时进行，购回资金可从公司溢利、发行新股收益或合规资金中提拨[49] - 董事现无意购回股份，行使购回授权需考虑对运营资金和资本负债状况影响[50] - 若购回股份致股东投票权比例增加，可能触发强制收购建议[52] - 公司购回股份不得使公众持股量低于25%，董事无相关计划[54] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未购回任何股份[56]