此乃要件 請即處理 山東黃金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1787） (1) 建議修訂《董事會議事規則》； (2) 建議修訂《監事會議事規則》； 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商、銀行經理、律師、 專業會計師或其他專業顧問。 閣下如 已將名下的 山東黃金礦業股份有限公司 股份全部 售出或轉讓，應立即將本通函交予買主或承 讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. (3) 關於公司控股子公司山金國際為 其子公司提供擔保額度預計的議案； 及 (4) 2025年第一次臨時股東大會通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年1月14日（星期二）上午十時正於中國山東省濟南 市歷城區經十路2503號本公司會議 ...