香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 2025年第一次臨時股東大會通告 茲通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年1月14日（星 期 二）上 午十時正於中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行2025年 第 一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉 以 審 議 並 酌 情 批 准 下 列 決 議 案。除 非 另 有 所 述，本 文 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為2024年12月24日的通函內所界定者具 有 相 同 涵 義。 特別決議案 普通決議案 3. 審議及批准關於公司控股子公司山金國際為其子公司提供擔保額度預計 的 議 案。 承董事會命 山東 ...