2024年年度股東大會通告 茲通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」或「公 司」）謹訂於2025年6月11日 （星 期 三）上午九時三十分假座中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司 會議室舉行2024年年度股東大會（「年度股東大會」），以 考 慮 及 酌 情 通 過 下 列 決 議 案： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1787） 普通決議案 – 1 – 1. 批 准2024年度董事會（「董事會」）工作報告 2. 批 准2024年度監事會工作報告 3. 批 准2024年度獨立非執行董事述職報告 4. 批 准2024年度財務決算報告 5. 批 准2024年年度報告及摘要 6. 批 准2024年度利潤分配方案 7. 批准關於公司提請 ...