会议与议案 - 公司第六届董事会第七十四次会议于2025年7月28日召开[5] - 多项议案需提请2025年第三次临时股东大会审议，包括取消监事会、修订《公司章程》等[6][9][8][10][12][11][13][15][14][16][21][23][24][26][28][29][30][33][32] - 公司定于2025年8月14日9:30召开2025年第三次临时股东大会[70] 子公司上市 - 控股子公司山金国际拟发行境外上市股份（H股）并在香港联交所上市，需提请公司股东大会审议[34][37][36] - 山金国际本次拟发行的H股股数不超过发行后山金国际总股本的15%（含绿鞋）[43] - 山金国际发行H股募集资金将用于Osino矿山建设及勘探等用途[56] 财务与贷款 - 公司自2025年半年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报告，并终止续聘H股财务报告审计机构[61] - 山东黄金香港公司拟获4亿美元承诺性银团贷款和1亿美元循环贷款[65] 董事薪酬 - 独立董事固定津贴为30万元/年（税前），提交2025年第三次临时股东大会审议[29][30][33][32]