制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[3][4] - 将全面修订公司章程及相关议事规则[5] - 修订涉及多方面内容，特别决议案提呈临时股东大会审议[5][6] 董事会换届 - 第六届董事会第七十四次会议通过换届选举议案，提名第七届董事会董事候选人[8] - 董事会由九名董事组成，提名八名普通决议案提呈临时股东大会，任期3年[10] - 拟新设一名职工董事，通过职工代表大会民主选举产生[10] 董事薪酬 - 在公司任职非独立董事按薪酬管理办法领薪，无额外津贴[13] - 未任职非独立董事不领薪酬和津贴[13] - 独立董事领取固定津贴300,000元/年（税前）[13] 候选人信息 - 韩耀东等五人为非独立董事候选人，战凯等三人为独立董事候选人[11] - 战凯、刘怀镜、赵峰均确认符合上市规则独立性要求[26] - 文档附有第七届董事会董事候选人履历详情[17]