香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：1091） 股東週年大會通告 茲通告 南 方 錳 業 投 資 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 六 月 六 日（星 期 五） 上午十一時正假座香港金鐘道95號統一中心5樓Event Space C舉行股東週年大會（「股 東週年大會」），以 討 論 下 列 事 項： – 1 – 1. 省 覽 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 經 審 核 財 務 報 表、董 事 會 報 告和獨立核數師報告。 2. 重選董事。 3. 授權董事會釐定董事的酬金。 4. 續聘羅申美會計師事務所所為本公司的核數師和授權董事會釐定核數師的 酬金。 5. 作 為 特 別 事 項，以 考 慮 並 酌 情 通 過（無 論 有 否 修 訂）下 ...