股东周年大会信息 - 2025年6月16日上午10时在北京举行，将审议多项决议案[3][23][56] - 2025年6月16日公告大会结果[27] - 若8号或以上台风信号等，大会延期至2025年6月23日[71] 股份相关 - 截至最后可行日期，已发行股份5亿股[15][33] - 待购回授权决议案通过，董事最多可购回5000万股，占已发行股本10%[33] - 待发行授权决议案通过，董事最多可发行1亿股股份[15] - 2025年6月11 - 16日暂停办理股份过户登记[7][23][71] - 交回股份过户表格登记最后时限为2025年6月10日下午4时30分[7][71] - 最后可行日期前十二个月，股份每月最高成交6.300港元，最低1.050港元[34] 股权结构 - Ka Lok Holdings Limited拥有3.5625亿股，占已发行股本约71.25%，购回授权全面行使，持股增至约79.20%[39] - 赵利兵、余灿良、舒清、聂江分别最终拥有Ka Lok Holdings Limited 57.77%、35.55%、6.67%及0.01%权益[39] 董事相关 - 执行董事余灿良、舒清，独立非执行董事陆耀退任并参选连任[19][21] - 余灿良、舒清初步任期自2024年3月8日起三年，年度酬金70万、50万[47][50] - 陆耀初步任期自2024年3月8日起三年，年度酬金12万港元[54] 其他 - 购回授权、发行授权生效期至三者最早发生者为止[16] - 每届股东周年大会三分之一董事轮席退任，每名董事至少每三年退任一次[19] - 代表委任表格须不迟于大会指定举行时间前48小时送达指定地址[69]