审核委员会基本信息 - 审核委员会于1999年2月1日成立[2] - 成员不少于两名，大部分为独立非执行董事，至少一位具专业资格或专长[3] - 会议法定人数为两名成员[4] 会议安排 - 每年公布中期及末期业绩前举行不少于两次会议[8] - 会议通告应于会议日期前三天送交相关人员[8] - 每年与外聘核数师代表无高级管理人员出席下至少举行一次会议[13] - 每年最少与外聘核数师举行两次会议[16] 人员职责 - 委员会主席或其他独立非执行董事成员须出席公司股东大会[11] 委员会权限 - 获授权可查阅公司一切账目、调查活动、获取外界意见[14] 委员会职责 - 负责外聘核数师的委任等事宜并制定非核数服务政策[15] - 就决定或建议向董事会汇报（法律或监管限制除外）[17] - 就职权范围书事宜向董事会汇报[18] - 研究董事会界定的课题[18] - 检讨公司雇员就不正当行为提出关注的安排[18] - 担任公司与外聘核数师之间的主要代表[18] - 制定及检讨公司企业管治政策及常规等并提建议[18] - 检讨公司可持续发展策略及方针并审阅报告[18] - 检讨及监察董事和高管的培训及专业发展[18] - 检讨及监察公司遵守法律和监管规定的政策及常规[18] 职权范围书情况 - 职权范围书于2024年11月修订，登载于公司及港交所网站[19]