会议信息 - 公司将于2025年8月21日下午2时30分举行股东周年大会[4][47] - 代表委任表格最迟须于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记处[4] - 公司将于2025年8月18日至2025年8月21日暂停办理股份过户登记手续[3] - 为符合出席2025年8月21日股东大会资格，过户文件及股票最迟须于2025年8月15日下午4时30分交回公司香港股份过户登记处[3] 股份数据 - 最后实际可行日期为2025年7月22日，公司已发行股份数目为587,107,850股[9][14][29] - 发行授权拟授予董事最多可发行58,710,785股，相当于已发行股本10%[14] - 回购授权拟授予董事回购最多58,710,785股，相当于已发行股本10%[16][29] - 最后实际可行日期，黄伟常一致行动集团拥有263,906,304股股份权益，占已发行股本约44.95%；若回购授权全面行使，权益将增至约49.95%[35] - 2024年7月至2025年7月，股份最高成交市价为22.35港元，最低为13.70港元[37] 人员相关 - 叶澍堃、麦永森、黄汝璞、许竞威在董事会任期分别为13年、12年、11年、9年[22] - 许竞威因个人理由不再重选连任[19] - 提名委员会建议重新委任所有退任且愿膺选连任的董事[20] - 最后实际可行日期，黄浩龙拥有239,011,722股股份权益；截至2025年3月31日止年度酬金总额为4,599,800港元，其中董事袍金110,000港元[39] - 最后实际可行日期，谢满全拥有463,344股股份权益；截至2025年3月31日止年度酬金总额为1,524,000港元，其中董事袍金55,000港元[41] - 麦先生截至2025年3月31日止年度应得董事袍金为300,000港元[44] 其他要点 - 董事建议股东投票赞成股东周年大会通告所有有关决议案[26] - 股东周年大会主席将要求按股数投票方式进行表决[23] - 按股数投票表决结果公告将在香港交易所和公司网站刊出[23] - 董事认为建议授出发行及回购授权等符合公司及股东最佳利益[26] - 回购股份资金可从公司缴足股本、可用作派息或分派资金及股份溢价账拨付[32] - 需省览及考虑截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等[49] - 宣派截至2025年3月31日止年度的末期股息[49] - 董事根据相关批准配发股本面值总额，除特定情况外不得超已发行股本面值总额的10%[52] - 公司董事可在有关期间行使权力配发、发行及处理额外股份等[49] - 公司董事获批准在有关期间回购本身股份，回购股本面值总额不得超已发行股本面值总额的10%[55] - 回购股份数目面值总额可加入配发股本面值总额内，回购数额不得超已发行股本面值总额的10%[57] - 三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值告退[45] - 董事袍金及其他酬金由薪酬委员会参考职责等厘定[45] - 有权出席股东大会并投票的股东可委派代表出席及投票，可委派一名以上代表[1] - 若2025年8月21日早上悬挂八或以上热带气旋警告或黑色暴雨警告信号，于上午8时正或之前除下，大会如期举行[4] - 若2025年8月21日早上悬挂八或以上热带气旋警告或黑色暴雨警告信号，于上午8时正之后除下，大会延期至2025年8月22日下午2时30分在同一地点举行[4]