股东周年大会 - 公司拟于2025年5月22日上午11时召开股东周年大会[4] - 股东周年大会将提呈普通决议案授予董事一般授权，配发、发行及处理不超已发行股份数目的20%[18] - 股东周年大会将提呈决议案批准授出股份发行授权、扩大股份发行授权、购回授权及重选退任董事[27] - 执行董事王显硕先生及独立非执行董事黄永杰先生将在股东周年大会上告退并合资格重选连任[23] 股份相关 - 公司于2024年11月27日发行本金额为1.01亿港元的永久可换股证券[11] - 购回授权可购回最多为有关决议案获通过当日公司已发行股份总数10%的股份[13] - 股份发行授权可处理最多为有关决议案获通过当日已发行股份数目20%的额外股份[13] - 截至2025年4月23日，滙朗为1.74421666亿股股份的法定实益拥有人[13] - 最后可行日期公司已发行股本包括604,395,612股股份[19][20] - 待相关决议案通过且无其他股份发行及购回，公司将获准发行最多120,879,122股股份，相当于已发行股份数目不超20%[19] - 待购回授权决议案通过且无其他股份发行及购回，公司将获准购回最多60,439,561股股份，相当于已发行股份数目不超10%[20] - 最后可行日期，公司已发行604,395,612股股份，相当于已发行股本约60,439,561港元，永久可换股证券尚未兑换本金101,000,000港元，可兑换1,010,000,000股股份，拥有1,816,214份每股行使价0.132港元购股权[35] - 若第5(B)项决议案获通过，公司可购回最多60,439,561股股份，相当于现有已发行股本10%[35] - 最后可行日期前十二个月，股份每月最高成交2025年1月达0.204港元，最低成交2025年2月为0.026港元[38] - 最后可行日期，王显硕全资公司滙朗实益拥有174,421,666股股份，占已发行股本约28.86%，若全面行使购回权且股本和持股数不变，滙朗权益将增至约32.07%[39] 时间安排 - 代表委任表格须于2025年5月20日上午11时前交回[4] - 公司将在2025年5月19日至22日暂停办理股份过户登记手续[30] - 为出席股东周年大会并投票，过户表格及股票须在2025年5月16日下午四时三十分前交回[30] 其他 - 董事建议股东投票赞成股东周年大会上有关决议案[32] - 董事相信获股东授予购回股份一般授权符合公司及股东利益，或提升资产净值及每股股份盈利[36] - 购回股份资金将从实缴股本及可供分派溢利拨付，全面购回或影响营运资金或资产负债状况，董事不建议不利情况下行使购回授权[37] - 董事目前无意行使购回授权致股东提出强制要约，且据查询，董事及紧密联系人、核心关连人士暂无售股意向[39][41] - 王显硕每月薪酬150,000港元，每年1,950,000港元，还可能获年度花红[43] - 黄永傑先生每年收取董事袍金120,000港元，持有113,513股相关股份权益，占已发行股份总数0.02%[45] - 若2025年5月22日上午九时正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號等，股东周年大会自动顺延至2025年5月23日[59]