香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中興通訊股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00763） 第十屆董事會第二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 中興通訊股份有限公司（簡稱"公司"、"本公司"或"中興通訊"）已於 2025 年 4 月 3 日以電子郵件的方式向公司全體董事發出了《關於召開第十屆董 事會第二次會議的通知》。2025 年 4 月 7 日，公司第十屆董事會第二次會議（簡 稱"本次會議"）以通訊表決方式召開。本次會議應表決董事 8 名，實際表決董 事 8 名。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《中興通訊股份 有限公司章程》（簡稱"《公司章程》"）的有關規定，會議合法、有效。 本次會議審議以下議案： 一、審議《關於修改<公司章程>、<股東大會議事規則>及<董事會議事規則 ZTE CORPORATION ...