股东周年大会 - 2025年9月5日上午10:30以电子会议形式举行[2] - 审议经审核综合财务报表等多项议案[72] - 重选4名退任董事[72] - 授权董事会厘定董事及核数师酬金[72] - 委聘毕马威会计师事务所为核数师[72] 股份相关 - 2025年9月1日至9月5日暂停股份过户登记[79] - 确定出席资格记录日期为9月5日[79] - 批准董事购买及配发、发行股份相关授权[72][74] - 扩大授权后可操作股份总数限制[76] - 董事现无意行使购回及发行授权[79] 董事信息 - 周先生、吕女士年度董事袍金均为348,000港元[64][70] - 吕女士2024年12月6日加入，任期三年[65][67] 其他安排 - Vistra卓佳电子投票系统9月5日上午10:00开放[5] - 登记股东交回代表委任表格时间要求[2] - 非登记股东未收到登入资料的协助方式[7] - 公司香港股份过户登记分处联系方式[12] - 恶劣天气大会延期条件[79]