股东周年大会安排 - 2025年9月5日上午10时30分以电子会议形式举行[3] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等文件[4] - 重选林景生等4位董事[4] - 授权董事会厘定各董事酬金[4] - 委聘毕马威会计师事务所为核数师[4] 股份相关授权 - 批准董事购买股份总数不得超公司已发行股份总数10%[6] - 批准董事配发、发行及处理股份总数除特定情况外不得超20%[6] - 扩大一般授权后，配发及发行股份总数加购股总数不得超10%[7] 参会及投票规定 - 登记股东可线上参会、投票和提问，非登记股东需咨询银行等[9] - 有权参会投票股东可委派代表，两股及以上可委任多名[9] - 代表委任表格及文件最迟48小时前送达指定处或电子提交[9] 股份过户及资格 - 2025年9月1日至9月5日暂停办理股份过户登记手续[9] - 确定股东参会投票资格记录日期为2025年9月5日[9] - 未登记股份持有人过户文件及股票最迟8月29日下午4时30分前送达[9] 其他事项 - 董事目前无意行使购回及发行授权[9] - 8号或以上风球或黑色暴雨警告生效，会议将延期[9] - 董事会包括2名执行董事、3名非执行董事和3名独董[9]