股东大会信息 - 公司将于2025年5月26日召开2024年股东周年大会[3] - 普通决议案审议2024年度董事会、监事会工作报告等[5] - 特别决议案审议增发额外股份，上限为已发行H股和非上市股份总数20%[8] - 特别决议案考虑授出购回H股一般授权，购回H股总面值占已发行H股总数约10%及已发行股本总额约8.13%[10] 股份相关 - H股每股面值人民币1.00元，于香港联交所上市[11] - 内资股和非上市外资股每股面值人民币1.00元，未上市[12] - 2025年4月26日至5月26日暂停办理H股股份过户登记手续[14] 其他事项 - 授权董事会厘定董事薪酬，监事会厘定监事薪酬[5] - 董事会成员包括3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[13] - 代表委任表格须不迟于2025年5月25日上午10时送达指定地点[17]