股东大会信息 - 2025年5月26日上午10时在上海举行2024年度股东大会[3][36][57] - 有意委任受委代表的股东须不迟于2025年5月25日上午10时交回代表委任表格[4][39] - 2025年4月26日至5月26日暂停办理H股股份过户登记手续[37][71] - H股股份过户文件须不迟于2025年4月25日下午4时30分递交通知[37][71] - 股东大会所有决议案将以投票表决方式进行[40][76] 财务信息 - 2024年度不派发末期股息[22] - 2024年年报截至2024年12月31日，可在香港联交所及公司网站查阅[10] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[11][67][68] - 2024年度董事会、监事会工作报告及财务报表、年报均于2025年3月27日经审议通过，提请股东周年大会批准[20][21][23][24] 人员薪酬 - 2025年郭少牧、冯向前、龚平及陈少雄年薪分别为260,000港元（税前）、220,000港元（税前）、人民币200,000元（税前）及人民币120,000元（税前）[25] - 雇员监事刘柏巍及姜雪就监事职务无薪酬，姜心贝无权从公司收取任何薪酬[26] 股份相关 - 发行授权拟授予董事会配发、发行及处理不超相关决议案通过当日已发行非上市股份及H股总数20%的非上市股份及H股[12] - 最后实际可行日期公司已发行股本含7,268,604股非上市股份及31,565,804股H股，无库存股份[45] - 通过特别决议案后，董事获授权购回3,156,580股H股，分别相当于已发行H股总数约10%及已发行股本总额约8.13%[45] - 最后实际可行日期前十二个月，H股最高月价为34.000，最低月价为12.100[49] - 最后实际可行日期单一最大股东王国辉持股10,335,132股，占已发行股份约26.61%[53] - 若董事悉数行使购回授权，王国辉持股将增至已发行股份约28.97%[53] 其他 - 董事会建议续聘安永华明会计师事务所为2025年度境内核数师，安永会计师事务所为境外核数师[27][61] - 公司中国注册办事处及总部位于上海临港新片区正博路356号38幢[15][77] - 公司联系电话为(86) 21 5897 5056，传真为(86) 21 5897 5005，电邮为ir@heartcare.com.cn[77]