会议与时间安排 - 股东周年大会于2025年5月26日上午十时正召开[12] - 临时股东大会于2025年5月26日上午十时三十分召开[5] - 代表委任表格须不迟于2025年5月25日上午十时三十分交回[5] - 2025年4月26日至5月26日暂停办理H股过户登记[55] - H股持有人若出席需于4月25日下午4时30分前送达转让文据及股票[55] 股份与激励计划 - 公司H股于香港联交所上市，股份代号为6609[4][12] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[13][14] - 最后实际可行日期为2025年5月2日[14] - 公司建议采纳2025年H股激励计划，有效期10年[21][77] - 计划授权限额不超100万股H股，约占已发行H股3.17%，约占已发行股本总额2.58%[35][82] - 截至最后实际可行日期，公司有38,834,408股已发行股份，无库存股份[35] - 奖励类型分三年期和一年期，三年期授予日在2025年12月31日前，一年期在2026 - 2027年度第二个季度结束前授予[25][27] - 奖励价格由董事会授权的管理层厘定[27] - 评估雇员参与者资格考虑个人表现、服务年限等，上一财年绩效考核分数应为“优秀”[27][73] - 奖励股份归属期不少于12个月，特定情况董事会可酌情缩短[36][96] - 奖励股份来源为公司转让给受托人的库存股份[78] 计划管理与规定 - 2025年H股激励计划由股东会、董事会及可能委任的受托人管理[71] - 董事会及获授权人士可选择合格参与者，有权对奖励归属施加条件，计划未订明绩效目标[40] - 奖励股份归属可基于公司和个人绩效评估结果[40] - 特定情况董事会可追回未归属奖励股份，经参与者同意可注销已授出但未归属股份[100][102] - 公司控制权、资本结构变更或清盘，董事会可决定奖励股份归属及时间[105][107][112] - 与计划有关争议由董事会裁决，计划可由董事会酌情修订，重大变更须经股东会批准[114][117]