BRIGHT SMART SECURITIES & COMMODITIES GROUP LIMITED 耀才證券金融集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 1 2.1 委員會成員（「成員」）由董事會從董事會成員中委任。 2.2 委員會人數不少於三名，最少一名成員須為不同性別。大部份之成員須爲本公司 之獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。 2.3 經董事會及委員會分別通過決議，可委任額外或罷免委員會成員。如成員不再擔 任董事，其成員之職務亦會停止。 4.1 委員會秘書（「秘書」）由本公司之公司秘書出任。 4.2 委員會可不時委任具備適當資格及經驗之任何其他人士擔任秘書。 (「本公司」；股份代號：1428) 提名委員會 職權範圍 1. 成立 1.1 提名委員會（「委員會」）是按本公司董事會（「董事會」）於2010年8月4日舉 行之會議議決通過成立。 2. 成員 3. 主席 3.1 委員會主席由董事會委任並須為董事會主席或獨立非執行董事。 4. 秘書 9.1 委員會須於適當時候向董事會作出匯報。 5. 會議 6. 出席會議 7. 股東週年大會 7.1 委員會主席或（如其未克出席）委員會另一成員須出席本公司 ...