股东周年大会 - 公司拟于2025年8月26日上午10时在香港湾仔举行股东周年大会[3][7][19] - 代表委任表格须于大会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[3] - 2025年8月20日至26日暂停办理股份过户登记，股东若出席大会并投票须于8月19日下午4时30分前办理过户登记[22][62] - 若大会当天有特定恶劣天气信号生效，会议将延期并公告[62] 股份相关 - 最后实际可行日期，公司已发行股本包括1,697,296,308股股份[29] - 发行额外股份授权上限为决议案通过当日公司已发行股本总面值的20%，可发行最多339,459,261股股份[13] - 购回股份授权上限为决议案通过当日公司已发行及缴足股本的10%，最多可购回169,729,630股股份[9][14][29] - 待相关决议案通过后，将提呈普通决议案扩大20%股份发行授权[15] - 公司拟于购回股份完成后注销所有购回股份[37] - 公司在最后实际可行日期前六个月内未在联交所或其他证券交易所购回股份[40] 股价与股权 - 过去十二个月，股份最高成交价为9.86港元，最低成交价为1.45港元[33] - 最后实际可行日期，董事会主席兼执行董事叶茂林持股857,980,000股，占已发行股本约50.5%[38] - 若购回授权全面行使，叶先生控股权益将从约50.5%增至约56.2%[38] - 董事会无意行使购回股份权力使公司公众持股量低于25%[38] 董事相关 - 许绎彬、司徒维新、黄婷婷三名董事将在股东周年大会上轮席退任并符合资格膺选连任[16] - 截至2025年3月31日财政年度，许绎彬收取酬金1298万港元，于600000股股份中拥有权益，占公司发行股份约0.03%[42] - 截至2025年3月31日财政年度，司徒维新收取酬金26.4万港元，于217666股股份中拥有权益，占公司发行股份约0.01%[45][46] - 截至2025年3月31日财政年度，黄婷婷收取酬金25.9万港元，于公司股份、相关股份或债券中概无拥有任何权益[47][49] - 许绎彬服务协议初始年期3年，期满后自动续期1年，可提前3个月书面通知终止[42] - 司徒维新委任年期为固定任期1年，期满后自动延续1年，可提前3个月书面通知终止[45] - 黄婷婷委任书为期1年，期满后自动延续1年，可提前3个月书面通知终止[47] 其他 - 董事会决定不建议分派截至2025年3月31日止年度的任何股息[23] - 大会将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等文件[53] - 大会将重选许绎彬等3位退任董事，授权董事会厘定董事薪酬[53] - 大会将续聘毕马威会计师事务所为核数师并授权厘定酬金[53] - 董事会发行额外股份总面值不得超决议案通过日公司已发行股本总面值20%[55] - 公司购回股份总面值不得超决议案通过日公司已发行股本总面值10%[59] - 扩大配股份等授权数额不得超决议案通过日公司已发行股本总面值10%[59]