股东周年大会 - 公司拟于2025年8月28日上午11时在香港太古城举行股东周年大会[3][44][53] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回[4][64] - 2025年8月25日至28日暂停办理股份过户登记手续[45][64] - 为符合出席资格，需在2025年8月22日下午4时30分前递交股份过户文件[45][64] - 所有决议案须以点票方式表决，结束后公布结果[44] 授权相关 - 一般授权可配发票面总额不超大会通过决议案当日已发行股份总数20%的未发行股份[8] - 购回授权可购回面值总额不超大会通过决议案当日已发行股本面值总额10%的股份[10] - 扩大授权中，配发及发行股份数额不得超批准购回授权决议案当日已发行股份总数10%[30] 股份数据 - 最后实际可行日期（2025年7月21日），已发行股份总数为733,046,541股[13][25] - 若一般授权决议案通过且无进一步发行或购回，可发行最多146,609,308股[13] - 若购回授权决议案通过且无发行或购回，可购回最多73,304,654股[14] - 2024年8月至2025年7月，股份最高成交价0.300港元，最低成交价0.131港元[29] 股权结构 - 张浩宏等持股389,799,559股，占比53.18%，购回后占比59.08%[25] - 张浩然持股436,379,216股，占比59.53%，购回后占比66.14%[25] 董事情况 - 董事会由两名执行董事张浩宏、伍耀泉及三名独董李汉成、卢梓峯、凌瑞娥组成[31] - 张浩宏和卢梓峯将在大会上退任董事并参选连任[33] - 张浩宏月薪56,000港元，每服务满一年获发酌情花红[38] - 卢梓峯可享有每年150,000港元定额酬金[42]