会议安排 - 公司将于2025年8月21日上午11时举行股东周年大会[3] 股份相关 - 董事配发及发行股份总数不得超已发行股份总数20%[5] - 公司购回股份总数不得超已发行股份总数10%[6] - 扩大授权另加股份数额不得超已发行股份总数10%[7] 时间限制 - 股份过户登记2025年8月15日至21日暂停[7] - 股份过户文件须于2025年8月14日下午4时30分前送交[7] - 代表委任表格等须于大会指定举行时间48小时前送交[7] 人员变动 - 梁一鹏先生须退任并接受重选[7] - 梁衞明先生等三人须退任并接受重选[7] 董事会构成 - 通告日期董事会由三执董、一非执董及四独董组成[7]