（自2025年6月27日起修訂及重列） CHINA BRILLIANT GLOBAL LIMITED 朗華國際集團有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8026） 提名委員會的職權範圍 3. 會議通知 4. 出席會議 1. 組成 1.1 提名委員會乃根據本公司董事會（「董事會」）於2018年11月7日通過的決議 案成立。提名委員會的組成須符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） 創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）不時的規定。 2. 成員 – 1 – 2.1 提名委員會成員須由董事會從本公司董事中委任，並須由不少於三名成 員組成，大多數成員應為獨立非執行董事。 2.2 提名委員會主席須由董事會委任並須為董事會主席或獨立非執行董事。 2.3 經董事會及提名委員會分別通過決議案後，方可撤銷、更換提名委員會成 員的任命或委任額外提名委員會成員。倘有關成員不再為董事會成員，則 其提名委員會成員的任命將自動撤銷。 2.4 提名委員會成員的任期須由董事會釐定。 2.5 提名委員會成員必須包括最少一位不同性別董事。 – 2 – 3.1 除非提名委員會全體成員另行協議，否則召開會議的通知期最少須為14 ...