提名委员会成立 - 提名委员会根据董事会2018年11月7日决议成立[1] 成员要求 - 成员不少于三名，多数为独立非执行董事，含最少一位不同性别董事[2] 会议规则 - 召开会议通知期最少14天，文件提前三天送交成员[5] - 法定人数为两名成员，一名须为独立非执行董事[5] - 每年最少举行一次会议，成员不得委任替任人[6][7] 职责范围 - 每年检讨董事会架构并提建议、物色董事人选等[10] 其他规定 - 会议记录送交成员，完整记录由秘书保存并发送给董事会[11] - 职权范围将在公司及联交所创业板网站刊登[13] - 董事会可修订、补充及撤销职权范围及决议案[15]