会议与时间安排 - 公司将于2025年9月19日举行股东周年大会[3][22][45] - 公司将于2025年9月16 - 19日暂停办理股份过户登记[22][59] - 代表委任表格最迟须在股东大会或其续会指定举行时间48小时前送达指定地址[23] - 过户文件等最迟须于2025年9月15日下午4时30分前交回公司香港股份过户登记分处[59] - 出席大会及投票的记录日期为2025年9月19日[59] 股份相关 - 发行授权涉及股份数目不得超过决议案获通过当日公司已发行股份总数的20%[11] - 购回授权可购回股份不得超过决议案获通过当日公司已发行股份的10%，即151,844,242股[11][16] - 最后可行日期，公司已发行股本为1,518,442,426股股份[31] - 若购回授权决议案通过，董事最多可购回151,844,242股股份，占已发行股份10%[31] - 2024年7月至2025年7月股份在GEM每月最高成交价0.430港元，最低0.180港元[34] - 最后可行日期前六个月内，公司未在GEM或其他地方购回股份[36] - 全面行使购回授权后，张春华拥有公司股权将由约58.74%增至约65.27%[38] 人员相关 - 张春华、陈美恩、彭银将在股东大会上退任并被提名为重选连任董事[18][20] - 执行董事兼主席张春华于57,098,000股股份（占已发行股份总数约3.76%）中拥有实益权益[37] - Brilliant Chapter Limited于公司834,851,294股股份中拥有权益，占已发行股份总数约54.98%[37] - 张春华被视为于已发行股份总数约58.74%中拥有权益[38] - 张春华有权收取360,000港元的固定年薪[40] - 张春华享有可按每股0.59港元行使价认购13,800,000股本公司股份的购股权[41] - 陈美恩于2018年2月12日获委任为独立非执行董事，有逾20年专业及营商经验[41] - 陈美恩女士固定年薪为120,000港元，享有行使价每股0.59港元的300,000股购股权和每股0.33港元的200,000股购股权[42] - 彭银先生固定年薪为120,000港元，服务协议固定任期自2023年10月1日起为期三年[42] 其他事项 - 公司主要营业地点自2025年7月21日起更改[14] - 公司总办事处于2025年7月21日起迁至香港新界元朗流浮山道DD129地段2288[57] - 公司拟续聘致宝信勤会计师事务所有限公司为核数师[45] - 董事会包括执行董事张春华（主席）、张春萍（兼首席执行官）及独立非执行董事陈美恩、黄敬舒、彭银[59] - 截至最后可行日期，董事无购回公司现有股份或发行新股份的即时计划[59]