会议安排 - 股东周年大会于2025年8月20日上午10:30在深圳前海世茂金融中心二期2808室举行[4][30][68][82] - 填妥代表委任表格须不迟于大会或续会指定举行时间48小时前交回[4][30][82] - 2025年8月15日至20日暂停办理股份过户登记[31][82] - 确定股份持有人有权出席大会并投票的记录日期为2025年8月20日[31][82] 股份相关 - 最后实际可行日期已发行6.8亿股股份，含3798.8万股库存股份[21][41] - 发行授权获批后最多可配发、发行及处理1.284024亿股股份，占已发行股份总数20%[21] - 购回授权获批后最多可购回6420.12万股股份，占已发行股份总数10%[22][41] - 公司股份面值为每股0.01港元[14] 股份交易 - 2025年2 - 3月及3月13日至7月16日公司多次回购股份，如2月21日购回176万股，总价59.26万港元；7月11日回购200万股，总价219.672万港元等[47][48] - 股份在2024年6月至2025年7月各月买卖有最高最低价，如2024年6月最高0.280港元，最低0.225港元；2025年7月最高1.35港元，最低0.68港元[52] 人事相关 - 刘勇、万勇及文刚锐先生须于股东周年大会轮值退任并拟重选连任[26] - 刘勇先生任期自2025年8月20日起为期三年，每年董事袍金77.85万港元[55] - 万勇先生基本年薪为每年77.85万港元[60] - 文刚锐先生新委任书任期自2025年8月20日起为期三年，每年董事袍金20万港元[64] 权益相关 - 截至最后实际可行日期，刘勇先生拥有公司权益股份数为2.26001789亿股，占比33.24%[56] - 万勇先生总共拥有本公司权益股份2.26001789亿股，占本公司权益33.24%[60] - 文刚锐先生持有公司股份400万股，占公司权益0.59%[64] 其他 - 建议授予董事发行、购回股份及扩大授权[10][12][14] - 信永中和（香港）会计师事务所有限公司拟续聘为公司核数师至下届股东周年大会结束[28][68] - 通函将在联交所GEM网站保存至少7日，并在公司网站刊登[5] - 公司可注销或持作库存股份，会确保库存股份不行使股东权利[49][53] - 公司无接获关连人士出售股份的意向或承诺[51]