股东周年大会 - 公司拟于2025年8月21日下午3时30分在香港夏慤道18号海富中心1座24楼举行股东周年大会[3][10][54] - 代表委任表格需在股东周年大会或其续会指定举行时间48小时前交回[4][30][63] - 最后实际可行日期为2025年7月24日[10] - 交回股份过户登记文件的最后时限为2025年8月15日下午4时30分[65] - 公司将在2025年8月18日至21日暂停办理股份过户登记手续[65] - 记录日期为2025年8月21日[65] 股份相关 - 现有购回股份一般性授权将于本次股东周年大会结束时失效[15] - 本次股东周年大会将提呈普通决议案，授予董事一般性授权，最多购回决议案通过当日已发行股份总数目的10%[15] - 于最后实际可行日期，公司共有2,830,817,343股已发行股份[15] - 若购回授权授出，公司最多可购回283,081,734股股份[15] - 购回授权将在公司下届股东周年大会结束时、法例或公司细则规定须召开下届股东周年大会之日、股东以普通决议案撤销或修改有关授权之日（以最早者为准）失效[15] - 公司将在股东周年大会提呈普通决议案，授予董事一般性及无条件授权，最多发行已发行股份总数目20%的股份，授权可发行最多566,163,468股[16] - 根据发行授权配发或发行股份价格不得较股份基准价折让20%或以上，下届股东周年大会前更新授权须获股东批准[16][19] - 发行授权将于下届股东周年大会结束、法例或公司细则规定召开下届股东周年大会之日、股东撤销或修改授权之日（以最早者为准）失效[17] - 除购股权计划行使须发行股份外，最后实际可行日期董事会无意进一步配发及发行新股份[21] 董事相关 - 余仲良先生、廖翠芳女士、PAK William Eui Won先生及劳建青先生将在股东周年大会退任董事，均符合资格并愿膺选连任[23] - 余仲良自2025年1月起任公司独立非执行董事，酬金每年12万港元[46][47] - 廖翠芳自2025年2月起任公司独立非执行董事，酬金每年12万港元[47][48] - PAK William Eui Won自2021年9月起任公司执行董事及营运总裁，年薪180万港元[49][50] - 劳建青自2020年1月起任公司独立非执行董事，有40年专业经验[51] - 劳先生每年可享有735,000港元董事袍金，包括担任董事职务480,000港元、审核委员会主席170,000港元及提名委员会成员85,000港元[53] 其他 - 2024年7月至2025年7月股份每月最高及最低交易价格有波动，2025年4 - 6月交易暂停[40] - 截至最后实际可行日期前六个月，公司未在联交所购回任何股份[41] - 最大单一股东罗琪茵女士拥有7.9913765亿股股份权益，占公司当日已发行股本总额约28.23%[42] - 若全数行使购回授权，罗女士所占公司权益将增至约31.37%[43] - 南岸被发起强制清盘程序，债权人为定期贷款融资协议债务及利息约700万港元提交呈请[48]