董事会组成 - 公司董事会不多于18名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，设董事长1人、职工代表董事1人[10] 董事任期 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，但独立董事连任时间不得超过6年[10] 提名期限 - 提名董事候选人意图及候选人接受提名书面通知最短期限均为7天，自股东会会议通知后一天起至不迟于股东会召开7天前止[11] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[12] 提案主体 - 董事会、审核委员会、单独或合计持有1%以上股份的股东可提非职工代表董事候选人提案[12] 辞任规定 - 董事辞任需提交书面报告，公司2个交易日内披露情况[14] 董事长权限 - 董事长可决定金额不超最近一期经审计净资产5%的投资等交易，四个月经营期内累计不超10%[17] 定期会议 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，需于会议召开14日以前书面通知全体董事[23] 临时会议提议 - 代表10%以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审核委员会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[23] 会议通知 - 召开董事会定期会议，董事长应授权董事会秘书在不少于14天前通知全体董事[28] - 召开临时董事会会议，董事长应授权董事会秘书在不少于2天前通知全体董事[29] 会议变更 - 董事会定期会议书面通知发出后，变更会议相关事项需在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知[29] 延期规定 - 2名及以上独立董事认为董事会会议材料有问题，可书面提出延期召开或审议，董事会应采纳[30] 撤换建议 - 董事连续2次未能亲自出席且不委托其他董事出席会议，董事会应建议股东会撤换[32] 委托限制 - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托[32] 费用承担 - 董事出席董事会会议的合理费用由公司支付[33] 列席规定 - 总经理和董事会秘书未兼任董事的，应列席董事会会议[33] 会议举行 - 董事会会议由过半数董事出席方可举行[35] 决议通过 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，部分事项须三分之二以上董事表决同意[32][36] 关联交易表决 - 有关联关系董事不得对相关协议行使表决权，该董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，部分事项须三分之二以上无关联关系董事表决通过[37] 事项提交 - 出席董事会的无关联关系董事人数不足3人，应将事项提交公司股东会审议[37] 关联交易审议 - 应当披露的关联交易经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议[37] 记录保存 - 董事会会议记录保存期不少于10年[38] 决议披露 - 董事会决议由董事会秘书按规定进行公告或披露，决议公告披露前相关人员负有保密义务[41] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续董事会会议通报[41] 规则实施 - 本规则经股东会审议批准后实施[43] 规则解释 - 本规则的解释权属于公司董事会[46]