会议安排 - 股东周年大会将于2025年8月29日中午12时在香港九龙尖沙咀东部麼地道72号千禧新世界香港酒店二楼花园厅举行[3][10][15][57] - 代表委任表格须不迟于2025年8月27日中午12时交回公司在香港的股份过户登记分处[4][27][66] - 若2025年股东周年大会当日上午10时至中午12时悬挂8号或以上热带气旋警告等信号，会议将延期[69] 股份相关 - 公司股份为每股面值0.10港元的普通股[12] - 最后实际可行日期，公司已发行股本为3.8012364亿股股份，已购回但尚未注销的股份总数为2.4万股[43] - 2024年12月1日至最后实际可行日期，公司于联交所购回4,088,000股股份，每股最高价格为2.6港元，最低为2.48港元，其中4,064,000股已注销[54][55] - 截至最后实际可行日期前12个月，股份每股最高价格为2.610港元，最低为2.280港元[47] - 戴德丰先生、胡美容女士及其一致行动人士合共持有257,728,000股股份，占已发行股份总数约67.80%，若董事悉數行使建议股份回购授权，持股比例将增至约75.33%[52] 授权相关 - 公司将在股东周年大会提呈普通决议案，批准授予董事发行授权，可配发、发行或处理不超已发行股份总数20%的额外股份及/或转售库存股份，即最多76,019,928股[24] - 公司将在股东周年大会提呈普通决议案，批准授予董事股份回购授权，可回购不超已发行股份总数10%的股份，即最多38,009,964股[22] - 若授予股份回购授权的普通决议案获通过，在公司已发行股本不变（3.8009964亿股股份）的基准下，董事可回购3800.9964万股股份，占股东周年大会当日已发行股份总数的10%[43] 人员相关 - 谢少云先生于2024年11月9日获董事会委任，任期至股东周年大会，每年收取酬金115.78万港元[17][35] - 胡美容女士、陈玉生先生及木岛纲雄先生将在股东周年大会上退任并愿膺选连任，独立非执行董事陈玉生先生及木岛纲雄先生续任须由股东以独立决议案方式批准[17][18] - 胡美容女士72岁，自1993年6月起出任公司执行董事，直接持有1800万股股份，拥有2.16528亿股股份权益，分别占公司已发行股份总数约4.73%及56.96%，截至2025年3月31日止年度，支付给她的总酬金为225.9万港元[32][33] - 截至2025年3月31日止年度，支付给陈先生的董事袍金为12万港元，支付给木岛先生的董事袍金为46.8万港元[38][40] 股息相关 - 公司拟宣派截至2025年3月31日止年度末期股息每股普通股6.5港仙[58] - 为符合享有建议末期股息资格，公司将在2025年9月4 - 8日暂停办理股份过户登记，记录日期为9月8日，未登记股份持有人需于2025年9月3日下午4:30前办理登记手续[69] 其他 - 董事建议根据股份回购授权购回股份的款项由公司内部资源或现有银行融资支付[45] - 若股份回购授权全部行使，公司运营资金或资本负债情况与2025年年报披露状况相比或产生重大不利影响[46] - 若因回购股份导致股东投票权权益比例增加，可能触发强制性收购建议[52]