会议信息 - 会议时间为2025年8月14日9:30，网络投票时间为2025年8月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 会议地点在山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室[10] - 股权登记日为2025年8月8日[10] 议案内容 - 会议议案包括取消监事会、修订《公司章程》等多项事宜[10][11] - 公司拟取消监事会及监事岗位，其职权由董事会审计委员会承接[12] 公司发展历程 - 2000年1月31日在山东省工商行政管理局注册登记[19] - 2003年8月7日经中国证监会批准，首次向社会公众增资发行人民币普通股6000万股，8月28日在上海证券交易所上市[19] 股权结构 - 公司注册资本为人民币44.73429525亿元[20] - A股股东持有3614443347股，占公司股本总额的80.80%[23] - H股股东持有858986178股，占公司股本总额的19.20%[23] 股份相关规定 - 公司董事、高级管理人员在就任确定的任职期间，每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[38] - 临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东[40] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[58] - 董事会每年至少召开4次定期会议，需提前14日书面通知全体董事和监事[61] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为五名，其中独立董事三名[64] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[65] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[74] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[75] 财务报告相关规定 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[73] - 上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[73] 会计师事务所相关规定 - 公司聘用符合规定的会计师事务所进行业务，聘期一年可续聘[79] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[81]