会议与时间安排 - 公司将于2025年5月27日下午3时举行2025年股东周年大会[3] - 2025年5月19 - 20日暂停办理股东登记[16] - 股东须于2025年5月16日下午4时30分前将过户表格及股票送达指定登记处[18] - 2025年6月6日暂停办理股东登记确定派息资格[71] - 代表委任文件须在会议指定时间最少48小时前送达指定地址[71] 财务与股息 - 2024年度末期股息每股52港仙，全年股息每股94港仙，与2023年持平[21] - 最后实际可行日期，已发行股份总数为1,087,211,600股，无库存股份[26][30][37] - 上实集团持有686,654,748股，占已发行股份总数约63.16%，若全面行使购回股份权力，其持股比例将增至约70.17%[46][47] - 过去十二个月股份最高价格为13.78港元，最低价格为10.40港元[49] 授权与决议 - 购回授权为行使公司权力购回不超决议案通过当日已发行股份总数10%的股份[8] - 发行授权为配发给、发行及处理不超决议案通过当日已发行股份总数20%的股份及相关证券[11] - 2024年授予的购回股份一般性授权将在2025年股东周年大会结束时失效，假设无股份变动，可购回最多108,721,160股，占已发行股份总数10%[26] - 2024年授予的发行股份一般性授权未采用部分将在2025年股东周年大会结束时失效，假设无股份变动，可发行最多217,442,320股，占已发行股份总数20%[30] - 董事会建议修订公司章程细则，待2025年股东周年大会批准后生效[31][33] 人员变动 - 张芊先生和袁天凡先生将在2025年股东周年大会轮值告退并愿膺选连任[22] - 2024年8月8日委任徐有利先生为执行董事，其愿膺选连任[24] 其他 - 公司2024年年报于2025年4月17日或前后寄发给股东[8] - 最后实际可行日期为2025年4月10日[11] - 集团截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等载于年报并与通函同日寄发[19] - 经审核综合财务报表由德勤•关黄陈方会计师行审核及公司审核委员会审阅[20] - 审核委员会建议续聘德勤•关黄陈方会计师行直至下届股东周年大会结束[25] - 公司不会购回股份致使公众持有股份数量低于已发行股份总数的25%[47] - 截至2024年12月31日止年度，行使购回授权不会对公司营运资金或资本负债情况构成重大不利影响[42] - 董事张先生基本年薪为1,153,838港元，薪酬由基本年薪、绩效年薪及激励收入构成[52] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未购回股份[50] - 公司购回股份资金将从内部资金及可动用银行融资拨付[39] - 公司购回股份或使每股股份盈利提升，购回股份可注销或作库存股持有[38] - 目前无董事或其紧密联系人、核心关连人士有意在购回授权获批后向公司出售股份[43][44] - 徐有利出任公司执行董事等职，不领薪酬[53][54] - 袁天凡每年获董事袍金270,000港元，出任委员会委员年费共200,000港元[56] - 建议修订组织章程细则使符合2025年4月17日生效的《2025年公司（修订）条例》[58] - 新增细则允许公司持有所购回股份作库存股份并处理[58] - 建议修订允许公司用线上会议技术举行混合/线上股东大会[60] - 股东大会通告须披露会议地点及线上会议技术[60] - 建议修订使公司通讯可通过网站发布[61] - 会议将讨论授权董事会厘定董事酬金[63] - 会议将讨论续聘德勤•关黄陈方会计师行及厘定其酬金[63] - 考虑采纳截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等[64] - 建议宣派末期股息，每股52港仙[64] - 重选张芊、徐有利、袁天凡等退任董事[64] - 批准董事会回购股份，不得超已发行股份总数10%[66] - 批准董事会发行股份，不得超已发行股份总数20%[66] - 回购股份数额加入可发行股份总数，不得超已发行股份总数10%[67] - 批准采纳新组织章程细则，取代现有章程细则[69]