此乃要件 請即處理 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：345） 建議 給予一般授權以發行及購回股份、 重選董事、 向一名董事及主要股東授出購股權 及修訂章程細則及採納新章程細則 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年八月二十五日（星期一）上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓漆咸 廳舉行股東週年大會以考慮上述建議。召開大會之通告連同本通函寄發予股東。無論 閣下能否出席股東週年大 會，務請按照本通函隨附之代表委任表格上列印之指示填妥該表格及盡快交回，惟在任何情況下不可遲於股東週 年大會指定舉行時間四十八小時前（不包括公眾假期任何部分）（即不遲於二零二五年八月二十二日（星期五）上午 十一時正）交回。 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及投票， 在此情況下，委任代表人之文據將被視為已撤銷論。 本通函所述時間及日期均指香港時間及日期。 二零二五年七月十八日 閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專 業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有維他奶國際集團有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函及 ...