香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：345） 股東週年大會通告 茲通告維他奶國際集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十五日（星期一） 上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓漆咸廳舉行股東週年大會（「股東週年大 會」），議程如下： – 1 – 1. 省覽及採納截至二零二五年三月三十一日止年度經審核之財務報表及董事會與核數 師報告； 2. 批准派發截至二零二五年三月三十一日止年度之末期股息； 3. (a) 重選羅友禮先生為執行董事； (b) 重選Paul Jeremy BROUGH先生為獨立非執行董事； (c) 重選鍾志平博士為獨立非執行董事； (d) 重選容韻儀女士為獨立非執行董事； (e) 釐定董事酬金； 4. 委聘核數師及授權董事釐定核數師酬金； 5. 作為特別事項考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案： A. 「動議在下列條件之規限下，給予本公司董事無條 ...