香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：01456） （於中華人民共和國成立的股份有限公司） 2025年第一次臨時股東大會通告 茲通告國聯證券股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年2月6日（星期四）下午二時整 假座中國江蘇省無錫市金融一街8號1層會議室舉行2025年第一次臨時股東大會（「臨 時股東大會」），以考慮及酌情通過本公司以下決議案。除文義另有所指外，本通告 所用詞彙與本公司日期為2025年1月20日的通函內所界定者具有相同涵義： 特別決議案 1. 關於變更公司名稱、註冊資本並修訂《公司章程》及其附件的議案。 1.01 變更公司名稱 普通決議案 2. 關於選舉公司第五屆董事會非執行董事的議案。 2.01 選舉顧偉先生為第五屆董事會非執行董事 2.02 選舉楊振興先生為第五屆董事會非執行董事 承董事會命 1.02 變更註冊資本 1.03 修訂《公司章程》及其附件 1.04 授權事項 1 於2025年1月28日（星期二）名列 ...