普通事項 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 1955 股東週年大會通告 茲通告香港莊臣控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年9月4日（星期四）中午十二時正假 座香港九龍觀塘海濱道143號航天科技中心6樓舉行股東週年大會（「大會」），藉以處理下 列事項： - 1 - 1. 省覽及採納本公司截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及獨 立核數師報告。 2. 宣告派發截至2025年3月31日止年度的末期股息。 3. 考慮及酌情批准下列各項決議案為獨立決議案： (a) 重選謝輝博士為本公司非執行董事； (b) 重選李妍梅女士為本公司非執行董事； (c) 重選吳志勇先生為本公司非執行董事； (d) 重選湯玉雲女士為本公司非執行董事； (e) 重選范招達先生為本公司獨立非執行董事； 考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為普通決議案： 普通決議案 「 ...