股东周年大会相关 - 公司将于2025年5月12日上午10时在深圳举行股东周年大会，当日召开股东大会讨论2024年度经审核财务报表及报告等事项[3][8][54] - 代表委任表格须最迟于股东周年大会或其任何续会指定举行时间的48小时前交回并送达公司股份过户登记处[4][21] - 公司于2025年5月7日至12日暂停办理股份过户登记手续，未登记持有人须在5月6日下午4时30分前完成过户登记[22][64] - 股东周年大会通告载于通函第17至20页，投票以表决方式进行，会后将按规定刊发布表决投票结果公告[21] 股份相关 - 股份面值为每股0.02美元[10] - 建议授予董事股份发行授权，可配发、发行或处置不超出公司已发行股份总数20%的额外股份；授予董事股份购回授权，可购回不超出公司已发行股份总数10%的股份[10][18] - 通过增设公司根据股份购回授权购回的股份总数，扩大股份发行授权[20] - 截至最后实际可行日期，公司已发行股本包括1,805,728,508股股份，待相关决议案通过后，董事将获授权购回180,572,850股股份，相当于股东大会当日至最早日期已发行股份总数的10%[42] - 2024年4月至2025年4月期间，股份最高价格为4.000港元（2025年3月），最低价格为0.460港元（2024年4月）[46] - 截至最后实际可行日期，Greatssjy Co., Ltd.直接持有327,553,334股股份，相当于已发行股份18.14%；若董事全面行使购回授权，其权益将增加至约20.16%[50] 董事相关 - 陈睿先生及张轶华先生将在股东周年大会上退任，袁丽军先生及邓仲君女士获委任任职至股东周年大会，均符合资格且愿意膺选连任，提名委员会建议重选所有退任董事[16] - 袁丽军先生获委任为公司副董事长等职，任期三年，有权收取每年72万元人民币董事袍金[27][28] - 陈睿每年董事袍金为10万港元，委任自2024年7月4日起为期三年，被视为于36,114,570股股份中拥有权益，相当于公司已发行股本总额约2.00%[31][32] - 张轶华每年董事袍金为10万港元，委任自2022年8月23日起为期三年[35] - 邓仲君每年董事袍金为10万港元，委任自2024年11月6日起为期三年[37] 股份购回影响 - 购回股份可提高每股资产净值及/或每股盈利，仅在董事认为有利时进行，公司仅可运用合法资金，若全面行使股份购回授权，可能对公司营运资金或资产负债状况造成重大不利影响[43][44][45] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未购回任何股份[52] - 若授出股份购回授权获批准，董事或其紧密联系人无出售股份意向[47] - 公司可注销或持有已购回股份作库存股份，视市况及资本管理需求而定[49]