会议安排 - 公司将于2025年8月7日上午11时在香港新界荃湾荃华街3号悦来酒店30楼VIP水晶厅I–II举行股东周年大会[5][11][62] - 通函于2025年7月8日发布[7] - 代表委任表格需不迟于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前，交回至公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司[6][29][71] - 若大会当日上午7时后悬挂或预计悬挂八号或以上台风信号等恶劣天气信号，大会将延期举行[73] 股息与股份 - 建议向2025年8月15日名列公司股东名册内的股东派付每股末期股息1.5港仙及特别股息2.0港仙[16][62] - 最后实际可行日期（2025年7月3日），公司已发行股份数目为1,278,562,500股[19][22][35] - 根据股份发行授权可发行的最高股份数目为255,712,500股，占通过批准股份发行授权决议案当日已发行股份总数的20%[19] - 根据股份回购授权可回购的最高股份数目为127,856,250股，占通过决议案当日已发行股份总数的10%[22][36] - 公司股份每股面值为0.01港元[11] 授权建议 - 建议在股东周年大会上重续一般授权，上限为普通决议案获通过当日已发行股份总数的20%[18] - 建议授予董事股份发行授权，股份数目不超过通过决议案批准有关授权当日已发行股份的20%[12] - 建议授予董事股份购回授权，股份数目不超过通过决议案批准有关授权当日已发行股份的10%[12] - 2024年8月9日股东周年大会授予董事的一般授权将在本次股东周年大会结束时失效[18] 董事相关 - 最后实际可行日期，董事会由六名董事组成[24] - 执行董事李舒野先生及独立非执行董事廖启宇先生需在股东周年大会上轮值退任并可膺选连任[24] - 董事会建议各退任董事在股东周年大会上膺选连任[26] - 李舒野先生2025财年酬金约为175万港元[53] - 廖启宇先生有权收取年度薪酬252,000港元[58] 其他事项 - 公司将于2025年8月4日至8月7日、8月14日至8月15日暂停办理股份过户登记手续[74] - 2024年7月至2025年7月各月，股份在联交所买卖的最高价格为0.280港元，最低价格为0.139港元[40] - 若全面进行建议股份回购，公司的营运资金及/或资产负债状况可能受到重大不利影响[39] - 若股东批准股份回购授权，各董事或其紧密联系人目前概无向公司出售股份的意向[43] - 股东大会所有决议案将以投票方式表决，投票结果将在港交所及公司网站公布[71]