香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 2025年第一次臨時股東會通告 茲公告天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年1月14日下午2 時正在中華人民共和國（「中國」）天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈 5樓會議室舉行本公司2025年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議如下議 案： 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年12月27日的通函 （「該通函」）所界定者具相同涵義。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2024年12月27日 於本通告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女 士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 1 1. 審議同意聘任付興海先生為本公司執行董事。 2. 審議同意變更部分募集資金用途。 說明： 作為普通 ...