香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） (1)建議修訂公司章程； (2)建議修訂股東會議事規則； (3)建議修訂董事會議事規則；及 (4)修訂董事會審計與風險控制委員會實施細則 本公告乃天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限 公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條作出。 建議修訂公司章程及議事規則 本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，於2025年4月23日，根據中國證券監督管理 委員會《關於新《公司法》配套制度規則實施相關過渡期安排》及《上市公司章程指 引》，本公司擬在本公司《公司章程》（「公司章程」）中取消監事會設置並規定由董 事會審計與風險控制委員會行使中國《公司法》規定的監事會的職權。據此，本公 司第九屆董事會第五十六次會議（「該董事會會議」）審議通過了（其中包括）修訂 公司章程的議案。同時，基於有關規定的修訂及 ...