公司章程修订 - 2025年4月23日拟取消监事会设置，由董事会审计与风险控制委员会行使监事会职权[2] - 修订公司章程及议事规则须经股东在股东大会以特别决议案及普通决议案批准生效[3] - 公司章程多处条款修订，如部分条款序号变更、内容修改、新增条款等[8][23][24][57][58][59] 公司治理结构 - 董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[7] - 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，党委书记、董事长一般一人担任，党员总经理一般担任党委副书记[20] - 董事会战略与ESG委员会由五名董事组成，至少含一名独立董事，董事长出任主席[50] 股东权益与决策 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项权利，如提出提案、请求相关主体诉讼等[14][25][60] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[25] - 公司利润分配政策需经出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过[60] 担保与资产事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[26] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超公司经审计总资产30%的事项需审议[25] 会议相关规定 - 2025年5月27日召开2024年度股东大会，以投票方式表决建议修订公司章程及议事规则[7] - 董事会每年至少召开四次定期会议，经代表十分之一以上表决权的股东等提议可召开临时董事会会议[50] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[45] 财务与审计 - 公司应在结束日起4个月内披露年报，2个月内披露中期报[59] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[59] - 公司聘用、解聘会计师事务所，需经审计与风险控制委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定[65]