股东大会信息 - 公司2024年度股东大会将于2025年5月27日下午二时在天津创业环保大厦5楼会议室召开[3][48] - 最后实际可行日期为2025年4月28日[8] 担保相关 - 截至2024年12月31日，公司对外担保总额为28.174亿元，约占最近一期经审计净资产的29.14%[14][40] - 截至公告日期，公司对外担保总额为62.6674亿元，约占最近一期经审计净资产的64.82%，无逾期担保[40] - 2025年公司预计新增对合并报表范围内附属公司融资担保不超34.4933亿元[14] - 公司预计为资产负债率未超70%的附属公司提供担保额度小计为20.8818亿元[18] - 公司预计为资产负债率超70%的附属公司提供担保额度小计为13.6115亿元[21] 附属公司担保额度 - 安国创业水务有限公司预计担保上限额度为700万元[16] - 宝应创业水务有限责任公司预计担保上限额度为4957万元[16] - 赤壁创环水务有限公司预计担保上限额度为1.928亿元[16] - 赤壁创业水务有限公司预计担保上限额度为9943万元[16] - 阜阳创业水务有限公司预计担保上限额度为2000万元[16] - 高邮康博环境资源有限公司预计担保上限额度为1000万元[16] 附属公司业务及担保情况 - 汉寿天创水务有限公司持股比例75%，保函金额6000万用于置换集团委贷，担保金额4500万[27] - 河北国津天创污水处理有限公司持股比例59%，保函金额3565万用于补充流动资金，担保金额2103万[27] - 界首市创业水务有限公司两笔业务，分别为8000万用于补充流动资金、3.6亿用于项目贷款置换，持股比例均为87%，担保金额分别为6960万、3.132亿[27] - 酒泉创业水务有限公司三笔业务，分别为1500万用于补充流动资金、3.32亿用于项目贷款置换、4411万用于新增项目贷款，持股比例均为88.78%，担保金额分别为1332万、2.9475亿、3916万[27][29] - 临夏市创业水务有限公司持股比例100%，保函金额1.3374亿用于项目贷款置换及新增项目贷款，担保金额1.3374亿[29] - 施秉贵创水务有限公司持股比例95.68%，保函金额5200万用于新增项目贷款，担保金额4975万[29] - 文登创业水务有限公司两笔业务，分别为3500万用于置换及补充流动资金、7000万用于新增项目贷款，持股比例均为100%，担保金额分别为3500万、7000万[31] - 瓮安创环水务有限公司持股比例97%，保函金额1.2506亿用于新增项目贷款，担保金额1.213亿[31] 公司章程修订 - 公司拟在公司章程中取消监事会设置，由董事会审计与风险控制委员会行使监事会职权[41] - 公司章程多处条款修改，涉及公司股份转让、人员股份转让及出质、股东权益等规定[55][56][57][58][59][60] - 新增条款规定公司控股股东、实际控制人应依规行权履责维护公司利益等[67][68][70][71] - 修订后为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需关注，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保有规定[83] 股东会、董事会相关规则 - 股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行年会[84] - 董事人数少于公司章程要求数额的2/3时应召开临时股东会[84] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的1/3时应召开临时股东会[84] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[96] - 董事会每年至少召开四次定期会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[127] - 经代表十分之一以上表决权的股东、董事长、三分之一以上董事、公司审计与风险控制委员会或者总经理提议，可召开临时董事会会议[127] 利润分配与审计 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[141] - 公司利润分配政策需经出席股东会（包括股东代理人）的股东所持表决权的2/3以上审议通过[143] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出利润分配政策相关提案[143] - 新增公司实行内部审计制度的条款，制度经董事会批准后实施并对外披露[148]